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作者: pos机办理中心 日期: 2024-02-03 18:40

商报消息 历经四年半的时间,虚增收入9亿多、虚增利润2亿多。如此疯狂的造假,

万福生科到底是如何做到的?  借农户身份zheng私开账户  万福生科在财务造假中,

首先借用农户的身份zheng,为他们开立个人银行账户,但这些账户却是由万福生科来控制。

公司将自有资金打到这些个人账户中,冒充为“预付给农户的收购款”;

而后,再将资金从农户的个人账户上打回给公司,

冒充为“客户的销售回款”。自有资金经过一去、一回,形成虚假的资金流,

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凭空捏造了销售收入。  为使从农户账户打回公司的资金显示为“客户销售回款”,万福生科又动了手脚:伪造大量银行回单,

包括自刻假冒的银行业务章。  稽查组负责人向记者介绍,对于虚增主营业务收入和利润这个关键的问题上,分银行资料、外围调查(以下简称“外调”)两个小组开展调查。

  在历时两个多月的外调过程中,稽查人员共走访调查的50多家客户,

发现两类问题客户:一类是万福生科曾经的客户,交易发生时间不在万福生科上市发行期内; 另一类根本就是不存在的客户,

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包括一些几年前就已注销或关闭的小公司,万福生科居然把其生生搬来冒充成自己的客户。走访农户的过程中也有神奇的发现。稽查组负责人回忆道:“有些农户根本都不知道万福生科为他们开立了银行账户,

而另一些甚至根本不是粮食经纪人,而是万福生科公司的职工、或是职工远房亲戚等。

”  自己装POS机“制造”现金流  银行组调取与万福生科客户回款有关的所有银行流水和凭证,需要确认每一笔相关资金的确切来源与去向。据稽查组负责人回忆,

调查过程中发现了万福生科为造假掩人耳目所采取的“小伎俩”。比如,一笔资金在银行柜台现存现取,

从A柜台取出,再从B柜台存进,

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人为割裂资金流向;再比如一些转款是通过刷公司自己装的POS机打回账户,银行确认这种资金来源的难度很大。


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