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信用ka卡强管控来袭,6月起分批实施交易限制

作者: pos机办理中心 日期: 2024-02-16 22:18

近日广发银行发布《关于开展个人客户信息治理及交易管控的公告》,公告称为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保持管理办法》、《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》及《银行结算卡发卡业务风险管理指引》相关规定,我行信用ka卡中心关于客户信息治理及交易管控工作有关事项公告如下:
 

今天我来介绍一下,银联,银联商务,银行,支付公司,pos机服务商之间的关系:
银联是一个清算组织和管理机构,银联自己不办理具体的业务,主要是制定政策,监管银行和支付公司的市场行为。
银行和第三方支付公司在收单上都属于支付机构,但是安装pos机的具体事情,都是委托pos机服务商来进行的。所以和商户对接的基本上都是pos机服务商,pos机服务商就是支付公司和商户之间的桥梁。


 

 

一、对于开户时未按要求留存身份影像或身份影像存疑的账户、客户身份基本信息(含姓名、国籍、性别、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份zheng件或身份zheng明文件的类型、号码)不规范的账户,我行信用ka卡中心拟于2023年6月起分批实施交易限制。限制类型包括:

1.信用ka卡消费交易、代扣代缴交易(除还款、分期入账、手续费和违约金入账、费用减免外);

2.信用ka卡溢缴款交易;

3.分期、透现业务办理;

4.信用ka卡调升额度。

二、对于多人共用手机号且未出具合理共用声明的账户,我行信用ka卡中心拟于2023年6月起分批实施交易限制。限制类型包括:

1.信用ka卡消费交易、代扣代缴交易(除还款、分期入账、手续费和违约金入账、费用减免外);

2.信用ka卡溢缴款交易;

3.分期、透现业务办理;

4.信用ka卡调升额度;

5.权益兑换和增值服务;

6.信用ka卡积分兑换及积分消费等积分使用

为确保您账户的正常使用,请确认您在我行登记的信息完整有效。如您收到我行官方电话、短信、微信或者邮件通知,请及时根据指引,完善或更新个人有效信息,更新完毕,将实时解除交易限制。如有疑问,详询官方客服热线95508 或我行各营业网点。

 


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